Prüft Maditon meine Lieferanten gegen Sanktionslisten?

Restriktive Maßnahmen der EU binden jede Person und jedes Unternehmen in der Union: Einer gelisteten Partei dürfen weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das lässt sich nicht einhalten, ohne zu wissen, wer Ihr Vertragspartner ist, und früher oder später fragt jemand in einem Beschaffungsverfahren oder bei einer Prüfung, wie Sie das kontrolliert haben. Maditon prüft dort, wo der Lieferant ohnehin erfasst ist — im Register — und bewahrt die Aufzeichnung auf.

Was verglichen wird. Die rechtliche Identität des Lieferanten, wie Sie sie erfassen: der eingetragene Name (oder der Name, den Sie verwenden), die Registrierungsnummer und das Land. Dem gegenübergestellt werden die Einträge über Unternehmen und Organisationen auf zwei Listen: die konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU, die die Europäische Kommission veröffentlicht, und die konsolidierte Liste des UN-Sicherheitsrats. Maditon ruft beide jede Nacht bei ihren Herausgebern ab, bewahrt jede Version mit ihrem Veröffentlichungsdatum auf und verwirft beim Einlesen jeden Eintrag über eine natürliche Person. Nichts über Ihre Lieferanten wird an die Herausgeber oder an sonst jemanden gesendet; der Abgleich läuft auf Maditons eigener Infrastruktur in der EU.

Wie. Feste Regeln, kein KI-Modell. Die Namen werden normalisiert — Groß- und Kleinschreibung, Akzente, Satzzeichen, Zusätze zur Rechtsform —, und ein identischer Name oder Alias oder eine identische Registrierungsnummer ergibt 100 Punkte; andernfalls zählt ein Ähnlichkeitsmaß zwischen den beiden Namen, mit Abzügen für Namen aus einem Wort und für unterschiedliche Länder. Ab 90 Punkten ist es ein möglicher Treffer, und jeder Treffer zeigt, welche Regel ihn ausgelöst hat und gegen welchen gelisteten Namen.

Was ein möglicher Treffer ist — und was nicht. Er ist eine Ähnlichkeit zwischen einem Namen oder einer Nummer und einem veröffentlichten Eintrag. Er ist keine Feststellung, dass der Lieferant sanktioniert ist, und diese Feststellung trifft Maditon nie — auch 100 Punkte sind nur „möglich“. Am Lieferanten ändert sich durch einen Treffer nichts. Ein Eigentümer oder Administrator Ihrer Organisation prüft ihn und hält Bestätigt oder Nicht identisch fest, mit einer Anmerkung. Die Entscheidung wird mit Namen und Zeitpunkt aufbewahrt, und ein Nicht identisch gilt, bis sich die gelisteten Namen oder die Identität des Lieferanten ändern. Was Sie mit einem bestätigten Treffer tun, entscheiden Sie selbst, außerhalb von Maditon.

Was sie nicht leistet. In dieser Version prüft sie nur juristische Personen — Anteilseigner und Geschäftsführung eines Lieferanten werden noch nicht geprüft. Sie prüft die Listen der EU und der UN, nicht die von OFAC. Sie ersetzt nicht die Prüfungen, die Ihre eigenen Sanktionspflichten verlangen, und das steht auch in den Nutzungsbedingungen.

Wer sie hat. Jeder bezahlte Tarif — Starter, Growth und Scale. Free prüft nicht. Ergebnisse und Entscheidungen bleiben beim Lieferanten, werden 30 Tage nachdem Sie ihn entfernt haben gelöscht und sind Teil des Datenexports Ihrer Organisation. Ist ein Lieferant ein Einzelunternehmen, sind Geschäftsname und Nummer Angaben über eine Person: Ihre Organisation ist für diese Daten Verantwortlicher, und Maditon verarbeitet sie auf Ihre Weisung, wie es der Auftragsverarbeitungsvertrag beschreibt.